证券代码：001378             证券简称：德冠新材          公告编号：2024-023


                 广东德冠薄膜新材料股份有限公司
                   2023 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14：00
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日交
易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。
    通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为 2024 年 5 月 15 日 9：15 至 2024 年 5 月 15 日 15：00 的任意时间。
    3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会
议室。
    4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：董事会
    6、会议主持人：董事长罗维满
    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 48 名，代表
       股份数共计 90,354,132 股，占公司有表决权股份总数的 67.7655%。
           其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 29 名，代表股份数
       共计 81,813,216 股，占公司有表决权股份总数的 61.3598%；通过网络投票出席
       会议的股东共 19 名，代表股份数共计 8,540,916 股，占公司有表决权股份总数的
       6.4057％。
           2、中小股东出席情况
           通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高
       级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
       42 名，代表股份数 23,091,878 股，占公司有表决权股份总数的 17.3189%。
           其中：通过现场投票的中小股东 23 人，代表股份数 14,550,962 股，占公司
       有表决权股份总数的 10.9132%。通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份数
       8,540,916 股，占公司有表决权股份总数的 6.4057%。
           3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员
       列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东大会
       进行了见证。
           二、提案审议表决情况
           （一）议案的表决方式
           本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
           （二）议案的表决结果
                                                同意                    反对                弃权
                                                                            占出席              占出席
                                                    占出席会                会议有              会议有
议案                                                议有效表                效表决              效表决
        议案名称           类别          股数                      股数                股数
序号                                                决权股份                权股份              权股份
                                       （股）                    （股）              （股）
                                                    总数的比                总数的              总数的
                                                    例 （ %）                比例                 比例
                                                                            （ %）              （ %）
                        总体表决情况   90,289,932      99.9289   64,200     0.0711      0        0
     关于公司2023年年
                        中小投资者表
1.00 度报告及摘要的议                  23,027,678      99.7220   64,200     0.2780      0        0
                            决情况
     案
                          表决结果                                   通过
                        总体表决情况   90,289,932      99.9289   64,200     0.0711      0        0
     关于公司2023年度
                        中小投资者表
2.00 董事会工作报告的                  23,027,678      99.7220   64,200     0.2780      0        0
                            决情况
     议案
                          表决结果                                   通过
                        总体表决情况   90,289,932   99.9289   64,200    0.0711   0   0
     关于公司2023年度
                        中小投资者表
3.00 监事会工作报告的                  23,027,678   99.7220   64,200    0.2780   0   0
                          决情况
     议案
                         表决结果                                通过
                        总体表决情况   90,289,932   99.9289   64,200    0.0711   0   0
     关于公司2023年度
                        中小投资者表
4.00 财务决算报告的议                  23,027,678   99.7220   64,200    0.2780   0   0
                          决情况
     案
                         表决结果                                通过
                        总体表决情况   90,289,932   99.9289   64,200    0.0711   0   0
     关于公司2023年度
                        中小投资者表
5.00 利润分配预案的议                  23,027,678   99.7220   64,200    0.2780   0   0
                          决情况
     案
                         表决结果                                通过
                        总体表决情况   90,289,932   99.9289   64,200    0.0711   0   0
     关于公司续聘2024
                        中小投资者表
6.00 年度审计机构的议                  23,027,678   99.7220   64,200    0.2780   0   0
                          决情况
     案
                         表决结果                                通过
     关于公司及子公司   总体表决情况   90,289,932   99.9289   64,200    0.0711   0   0
     2024年度向银行申   中小投资者表
7.00                                   23,027,678   99.7220   64,200    0.2780   0   0
     请授信额度及担保     决情况
     额度预计的议案      表决结果                                通过
                        总体表决情况   90,289,932   99.9289   64,200    0.0711   0   0
     关于公司2024年度   中小投资者表
8.00                                   23,027,678   99.7220   64,200    0.2780   0   0
     董事薪酬的议案       决情况
                         表决结果                                通过
                        总体表决情况   90,289,932   99.9289   64,200    0.0711   0   0
     关于公司2024年度   中小投资者表
9.00                                   23,027,678   99.7220   64,200    0.2780   0   0
     监事薪酬的议案       决情况
                         表决结果                                通过
           本次会议共审议 9 项议案，议案 7 为特别决议事项，已经出席股东大会的股
      东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事
      项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通
      过。
             三、律师出具的法律意见
           1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
           2、见证律师：高毛英、高瑶
           3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
      市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
      等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的
      资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
   （一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
   （二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书。
   特此公告。



                                      广东德冠薄膜新材料股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2024 年 5 月 15 日