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     关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    一、审计委员会的设置情况

    公司董事会审计委员会由李莹、陈丽梅、刘锦婵 3 位委员组成，李莹担任召
集人。

    审计委员会的主要职责：（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更
换外部审计机构；（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的
协调；（三）审核公司的财务信息及其披露；（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

    二、其他专门委员会的设置情况

    （一）战略委员会

    公司董事会战略委员会由肖红星、曾红、陈丽梅 3 位委员组成，肖红星担任
召集人。

    战略委员会的主要职责：1、对公司长期发展战略进行研究并提出建议；2、
对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出
建议；3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；4、对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5、对以上事项的实施进行检查；6、董事会授权的其它事项。

    （二）提名委员会

    公司董事会提名委员会由陈丽梅、李莹、肖红星 3 位委员组成，陈丽梅担任
召集人。

    提名委员会的主要职责：1、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并
提出建议；2、遴选合格的董事人员和高级管理人员人选；3、对董事人选和高级
管理人员人选进行审核并提出建议。

    （三）薪酬与考核委员会

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   公司董事会薪酬与考核委员会由李莹、陈丽梅、曾红 3 位委员组成，李莹担
任召集人。

   薪酬与考核委员会的主要职责：1、研究董事与高级管理人员考核的标准，
进行考核并提出建议；2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。




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   （此页无正文，为《广州广合科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之盖章页）




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