证券代码：001389           证券简称：广合科技        公告编号：2024-041


                         广州广合科技股份有限公司
                   关于召开2024年第三次临时股东会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 9 月 24 日召开第
二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的
议案》，现将 2024 年第三次临时股东会的有关事项通知如下：


       一、召开会议的基本情况
    1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部
门的规章、文件以及公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 10 月 17 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 10 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    6、股权登记日：2024 年 10 月 11 日
    7、出席会议人员：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日 2024 年 10 月 11 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限

                                     1/8
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
    8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议
室。


       二、会议审议事项
    1、本次股东会提案编码表
                                                        备注
 提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏目
                                                        可以投票
         100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                              非累积投票提案
                    《关于<公司 2024 年股票期权与限制性
         1.00       股票激励计划（草案）>及其摘要的议         √
                    案》
                    《关于<公司 2024 年股票期权与限制性
         2.00       股票激励计划实施考核管理办法>的议         √
                    案》
                    《关于提请股东会授权董事会办理公
         3.00       司 2024 年股票期权与限制性股票激励        √
                    计划有关事项的议案》
    2、上述议案已分别经公司第二届董事会第九次会议，第二届监事会第七次
会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
    4、上述议案均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
    5、根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管
理暂行规定》的规定，上市公司召开股东会审议股权激励计划时，上市公司独立
                                   2/8
董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，全体独立董事
一致同意由李莹作为征集人，向全体股东对本次股东会审议的提案 1.00、2.00、
3.00 征集表决权。具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 网 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公
告编号：2024-040）。


    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2024 年 10 月 15 日 9：00—16：00
    2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室
    3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件 2）。
    （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书（见附件 3）和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 3）及持股凭证等
办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在 2024 年 10
月 15 日 16 点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。
    4、会议联系方式：
    联系人：曾杨清
    联系电话：020-82211188-2885
    传 真：020-82210929
    电子邮箱：stock@delton.com.cn
    联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司
    邮 编：510730
    5、参加股东会需出示前述相关证件。
    6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程

                                     3/8
    本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。


    五、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议；
    2、第二届监事会第七次会议决议。




    特此公告。


                                              广州广合科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 9 月 26 日




                                  4/8
附件 1
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361389”，投票简称为“广
合投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 10 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 17 日上午 9：15，结
束时间为 2024 年 10 月 17 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                   5/8
附件 2
                               授权委托书
      兹委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技
股份有限公司 2024 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。没有明确投票指
示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东会议案的
表决情况如下：
                                                     备注     同 反 弃
                                                   该列打勾   意 对 权
提案编码                     提案名称
                                                   的栏目可
                                                   以投票
                   总议案：除累积投票提案外的所
100                                                   √
                   有提案
非累积投票提案
                   《关于<公司 2024 年股票期权与
1.00               限制性股票激励计划（草案）>及      √
                   其摘要的议案》

                   《关于<公司 2024 年股票期权与
2.00               限制性股票激励计划实施考核         √
                   管理办法>的议案》

                   《关于提请股东会授权董事会
                   办理公司 2024 年股票期权与限
3.00                                                  √
                   制性股票激励计划有关事项的
                   议案》


投票说明：
      1、对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择“同意”、“反
对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未
做选择则视为无效委托。
      2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需
要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。
      3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。




                                   6/8
委托人签名（盖章）：


委托人身份证号码（统一社会信用代码）：


委托人股东账户：


受托人签名：


受托人身份证号码：
委托人持股数量：


委托日期：


授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。




                                  7/8
附件 3


                         广州广合科技股份有限公司
                    2024 年第三次临时股东会参会登记表


 姓名/股东名称

 身份证号码/统一社会信用代码

 代理人姓名（如适用）

 代理人身份证号码（如适用）

 股东账号

 股份数量

 联系电话

 邮箱（如有）

 联系地址

 备注事项（如有）

注：
1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业
执照 复印件；
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）并提供被委托人身份证
复印件。




                                   8/8