证券代码：001389           证券简称：广合科技           公告编号：2024-049



                        广州广合科技股份有限公司
                     第二届监事会第八次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事
会第八次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议
通知于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    经核查，监事会认为董事会编制的《2024 年第三季度报告》真实反映了公司
的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》 证券日报》经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年第三季度报告》。


    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第八次会议决议。




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特此公告。


                     广州广合科技股份有限公司
                                        监事会
                            2024 年 10 月 30 日




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