独立董事 2024 年第三次专门会议决议



                          重庆宗申动力机械股份有限公司

                       独立董事 2024 年第三次专门会议决议

    根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议实施细则》等有关规定，
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、传真
或电子邮件方式发出召开独立董事 2024 年第三次专门会议通知，并于 2024 年 12 月 5 日以
通讯表决方式召开。


    会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，独立董事任晓常先生、柴振
海先生和郑亚光先生亲自出席本次会议。与会独立董事共同推举郑亚光先生为本次独立董
事专门会议的召集人和主持人，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。本次独立董事专门会议审议并通过如下议
案：

       一、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易
预计的议案》；

    我们认为本次公司调整 2024 年度日常关联交易预计，是基于 2024 年度市场变化情况，
为使公司抓住市场机会，确保公司相关交易合规持续进行，维护公司利益而作出的，符合
公司实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格以市场定价方式，不存在损害公司及其
股东、特别是中小股东的利益的行为。

    公司与关联方发生关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定
原有产品用户，使公司生产的发动机等产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务
的连续性和稳定性，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。

    因此，同意将本议案提交公司第十一届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表
决，关联股东在股东大会审议该关联交易事项时需按规定程序回避表决。

       二、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易
预计情况的议案》。

    1．根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》以及相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我们认为公司日常关联交易符

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合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、
特别是中小股东的利益的行为。
    2．经核查，公司董事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说
明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市
场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
    3．公司 2025 年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原
有产品用户，使公司生产的发动机等产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的
连续性和稳定性，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。
    4．公司 2025 年度日常关联交易预测是以目前持续进行的关联交易情况为基础，符合
公司的实际需要，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其他股东、
特别是中小股东的利益的行为。

    因此，同意将本议案提交公司第十一届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表
决，关联股东在股东大会审议该关联交易事项时需按规定程序回避表决。




                                                        重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                    独立董事：任晓常、柴振海、郑亚光
                                                                       2024 年 12 月 5 日




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