证券代码：001696             证券简称：宗申动力        公告编号：2024-64

                   重庆宗申动力机械股份有限公司

               第十一届监事会第十二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1．会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2024 年 12 月 5
日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
    2．会议召开的时间、地点、方式
    公司第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 10 日在宗申工业园办公
大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。
    3．监事出席会议情况
    会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

    1．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整 2024 年度日
常关联交易预计的议案》；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计
的公告》。

    2．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度日
常关联交易预计情况的议案》。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《2025 年度日常关联交易预计公告》。
    以上第 1、2 项议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

                                    1/2
1．公司第十一届监事会第十二次会议决议。


特此公告。




                                     重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                            监事会
                                                2024 年 12 月 11 日




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