证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2024-06

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                    第三届董事会第十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
第三届董事会第十八次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件等方式送达全体
董事。本次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董
事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于提前赎回“招路转债”的议案》。
    该议案具体详情请参见《招商公路关于提前赎回“招路转债”的公告》。
    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




                                招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                          二〇二四年三月四日