证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2024-52



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   第三届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
第三届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯表决的方式
召开，本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名，会议的召集、召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司注册
储架式公司债券 100 亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士办理本次储架式公司债券相关事宜。
    该议案具体详情请参见《招商公路储架发行公司债券预案》。
    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    该议案尚须提交公司临时股东大会审议。




                                招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                          二〇二四年七月十六日