招商公路：关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告2024-11-02
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-91
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于回购股份用于注销并减少注册资本的情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 11 月 1
日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司以集中竞
价交易方式回购公司股份的议案》，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11
月 2 日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报 》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二十五次会议决议
公告》（公告编号 2024-81）《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号 2024-82）和《招商公路 2024 年第二次临时股东
大会决议公告》（公告编号 2024-90）。
根据本次股份回购方案，公司将通过深圳证券交易所系统拟以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将全部
予以注销并减少注册资本。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。本次回购股份价格不超过人民币 18.10 元/股（含），本
次回购资金总额不低于人民币 31,000 万元（含）且不超过人民币 61,800 万元（含）。
按回购金额上限 61,800 万元、回购价格上限 18.10 元/股测算，回购股份数
量约为 34,143,646 股，约占公司当前总股本的 0.50%。按回购金额下限 31,000
万元、回购价格上限 18.10 元/股测算，回购股份数量约为 17,127,072 股，约占
公司当前总股本的 0.25%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量
为准。
本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事会将根据证券市
场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购股份不会影响公司的正常持续经
营，不会导致公司发生资不抵债的情况。
二、依法通知债权人相关情况
本次回购注销股份涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告发布之日（即 2024 年
11 月 2 日起）向公司申报债权。公司债权人自接到通知书之日起三十日内，未
接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件、凭证及身
份证明文件可以向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人未在上述
期限内向公司申报债权不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文
件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议以及其他凭证的原件及
复印件到公司申报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表
人身份证明文件；委托他人代理申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授
权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复
印件。
（二）债权申报所需材料
债权人可通过现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权人申报联系方式
如下：
1.申报时间：自本公告之日（即 2024 年 11 月 2 日）起 45 天内（工作日：
9:00—11:30、13:00—17:30）；
2.申报地址：北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦 B 座 11 层；
3.联系人：董事会办公室；
4.电话：010-56529088；
5.传真：010-56529111（传真中请注明：债权申报）；
6.电子邮箱：cmetir@cmhk.com（邮件中请注明：债权申报）；
7.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为
准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公
司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二日
