证券代码：001965           证券简称：招商公路           公告编号：2024-90



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
    2024 年 10 月 17 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称
“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2024 年
第二次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召

开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 1 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 1 日 9:15—15:00。现场会议于 2024
年 11 月 1 日下午 14：50 分在公司 11 层会议室召开。
    本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公

司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本
次会议。北京中银律师事务所吴广红律师、侯文洁律师见证了本次大会并为大
会出具了法律意见书。
    出席本次会议的股东及股东代表共 265 名，所持股份 5,437,827,717 股，
占公司股份总数 6,820,337,394 股的 79.7296%。其中：出席现场会议的股东及

股东代表 12 名，所持股份 5,010,348,954 股，占公司股份总数的 73.4619%；
参加网络投票的股东 253 名，所持股份 427,478,763 股，占公司股份总数的
6.2677%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。
    同意股份 5,437,748,396 股，占出席会议股东所持有表决权股份的

99.9985%；反对股份 36,565 股；弃权股份 42,756 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 77,350,942 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8976%；反对股份
36,565 股；弃权股份 42,756 股。
    （二）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规

则》的议案。
    同意股份 5,437,753,496 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9986%；反对股份 36,865 股；弃权股份 37,356 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 77,356,042 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.9041%；反对股份

36,865 股；弃权股份 37,356 股。
    （三）审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
    1、回购股份的目的
    同意股份 5,436,467,969 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9750%；反对股份 1,328,048 股；弃权股份 31,700 股。

    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,070,515 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2439%；反对股份
1,328,048 股；弃权股份 31,700 股。
    2、回购股份的种类
    同意股份 5,436,486,569 股，占出席会议股东所持有表决权股份的

99.9753%；反对股份 1,321,748 股；弃权股份 19,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,089,115 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2679%；反对股份
1,321,748 股；弃权股份 19,400 股。
    3、回购股份的方式、价格区间
    同意股份 5,436,458,569 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9748%；反对股份 1,350,248 股；弃权股份 18,900 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,061,115 股，占出席

会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2318%；反对股份
1,350,248 股；弃权股份 18,900 股。
    4、回购股份的用途、金额、数量和比例
    同意股份 5,436,473,869 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9751%；反对股份 1,334,948 股；弃权股份 18,900 股。

    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,076,415 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2515%；反对股份
1,334,948 股；弃权股份 18,900 股。
    5、回购股份的资金来源
    同意股份 5,436,487,669 股，占出席会议股东所持有表决权股份的

99.9754%；反对股份 1,321,148 股；弃权股份 18,900 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,090,215 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2693%；反对股份
1,321,148 股；弃权股份 18,900 股。
    6、回购股份的实施期限

    同意股份 5,436,474,169 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9751%；反对股份 1,334,048 股；弃权股份 19,500 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,076,715 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2519%；反对股份
1,334,048 股；弃权股份 19,500 股。

    7、回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
    同意股份 5,436,474,169 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9751%；反对股份 1,334,648 股；弃权股份 18,900 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,076,715 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2519%；反对股份
1,334,648 股；弃权股份 18,900 股。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
    （二）律师姓名：吴广红、侯文洁
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准

则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会的决议合法、有效。
    四、备查文件
    （一）招商公路 2024 年第二次临时股东大会决议。
    （二）招商公路 2024 年第二次临时股东大会法律意见书。




                              招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                         二〇二四年十一月一日