证券代码：148018                             证券简称：22 招路 01



          关于招商局公路网络科技控股股份有限公司

     2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

           2024 年第一次债券持有人会议结果的公告


本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。




     招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年面向专业投

资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“22

招路 01”）债券持有人：

     招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”

或“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次

会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，

会议分别审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股

份的议案》，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日

刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二

十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路关于公司

以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》公告编号 2024-

82）和《招商公路 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告


                                  1
编号 2024-90）。

    根据本次股份回购方案，公司将通过深圳证券交易所系统拟

以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）

股票，本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。回购股

份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个

月内。本次回购股份价格不超过人民币 18.10 元/股（含），本次

回购资金总额不低于人民币 31,000 万元（含）且不超过人民币

61,800 万元（含）。

    按回购金额上限 61,800 万元、回购价格上限 18.10 元/股测

算，回购股份数量约为 34,143,646 股，约占公司当前总股本的

0.50%。按回购金额下限 31,000 万元、回购价格上限 18.10 元/

股测算，回购股份数量约为 17,127,072 股，约占公司当前总股

本的 0.25%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数

量为准。

    本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事

会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购

股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债

的情况。

    鉴于本次发行人因回购股份导致减资，且累计减资金额低于

本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 5%，预计不

会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影

响，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络科

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技控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）募集说明书》及《招商局公路网络科技控股股份有限

公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会

议规则》等规定，华泰联合证券有限责任公司作为“22 招路 01”

的债券受托管理人，于 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日

适用简化程序召开了招商局公路网络科技控股股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第

一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第

一次债券持有人会议

    （二）召集人：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华

泰联合证券”）

    （三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日

    （四）召开时间：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日

    （五）投票表决期间：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月

15 日

    （六）召开地点：线上

    （七）召开方式：线上，按照简化程序召开

    （八）表决方式是否包含网络投票：否

    倘若债券持有人对所涉议案有异议的，应于《关于适用简化

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程序召开招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年面向专

业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人

会议的通知》公告之日起 5 个交易日内（即 2024 年 11 月 15 日

前，含）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管

理人（详见下文华泰联合证券有限责任公司联系方式）。逾期送

达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受

托管理人对本次议案的审议结果。

      （九）出席对象：

      1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2024 年 11 月

8 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债

券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、

发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；

5、发行人认为有必要出席的其他人员。

      （十）华泰联合证券有限责任公司联系方式

      邮寄地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号丰铭国际大厦 A 座

6层

      联系人：于蔚然

      联系电话：010-56839300

      邮编：100032

      邮箱：yuweiran@htsc.com

      二、会议审议事项

      《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》。

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    具体议案见《关于适用简化程序召开招商局公路网络科技控

股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第

一期）2024 年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期

已于 2024 年 11 月 15 日结束。根据本期债券持有人会议规则的

相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于不要求发行

人提前清偿债务或提供额外担保的议案》获得本次债券持有人会

议表决通过。具体表决情况如下：

    同意 99.93%，反对 0%，弃权 0.07%，表决结果：通过。

    三、律师见证情况

    本次债券持有人会议经北京市中伦律师事务所见证，北京市

中伦律师事务所认为本次债券持有人会议的召集人资格、召集方

式、召开程序、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范

性文件以及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年面

向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商

局公路网络科技控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开

发行公司债券之持有人会议规则》的有关规定：本次债券持有人

会议的表决程序及表决结果合法有效。

    四、其他

    无。

    五、附件

    《北京市中伦律师事务所关于招商局公路网络科技控股股

份有限公司“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、

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“24 招路 K1”2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

    特此公告。



    （以下无正文）




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