证券代码：001965           证券简称：招商公路           公告编号：2024-99



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

            关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公
司（以下简称“公司”或“招商公路”）2024 年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三
次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:50。
    2、网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月
27 日 9:15—15:00。
    （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日
    （七）出席对象：
     1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
     于股权登记日 2024 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2、公司董事、监事和高级管理人员。
     3、公司聘请的律师。
     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦 1101 会
 议室。
     二、会议审议事项
                                                                       备注
提案编码                             提案名称                    该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                               非累积投票提案
            提案 1：审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特
  1.00      殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，        √
            2024 年度财务审计费用为 316 万元
            提案 2：审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特
  2.00      殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案》，        √
            2024 年度内控审计费用为 93 万元
     特别提示：
     上述提案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。提案内容请查阅于
 2024 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
 资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
     三、会议登记等事项
        （一）登记方式、登记时间和登记地点
        1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
        2、登记时间：2024年12月23日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
        3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办
 公室。
        （二）登记手续：
       1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办
理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
       2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
       法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
面授权委托书办理登记手续。
       3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
       （三）会议联系方式：
       1、联系电话：010－56529088    传真：010－56529111
       2、联系人：施惊雷   高莹
       3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办
公室      邮编：100029
       4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的
内容详见附件一。
       五、备查文件
       （一）招商公路第三届董事会第二十七次会议决议。


                                  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                             二〇二四年十二月十日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票程序
    1、投票代码：361965
    2、投票简称：“公路投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年12月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：授权委托书
                                       授权委托书
           兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控
       股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
                                                              备注
提案                                                        该列打勾
                            提案名称                                   同意   反对   弃权
编码                                                        的栏目可
                                                              以投票
100             总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                          非累积投票提案
       提案 1：审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特
1.00   殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，      √
       2024 年度财务审计费用为 316 万元
       提案 2：审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特
2.00   殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案》，      √
       2024 年度内控审计费用为 93 万元
       股东名称：
       股东账号：
       持股数：
       法定代表人（签名）：
       被委托人（签名）：
       被委托人身份证号码：
       委托日期：
       附注：
           1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
       反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
       权”栏内相应地方填上“√”。
           2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
       公章。