证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2024-105



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   2024 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
    2024 年 12 月 11 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2024 年第三
次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00。现场会议于 2024 年 12 月
27 日下午 14：50 分在公司 11 层会议室召开。
    本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司
部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。北京中银律师事务所吴广红律师、侯文洁律师见证了本次大会并为大会出具
了法律意见书。
    出席本次会议的股东及股东代表共 190 名，所持股份 5,415,178,565 股，占
公司股份总数 6,820,337,394 股的 79.3975%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 10 名，所持股份 4,984,027,554 股，占公司股份总数的 73.0760%；参加
网络投票的股东名 180，所持股份 431,151,011 股，占公司股份总数的 6.3215%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计机构的议案》，2024 年度财务审计费用为 316 万元。
    同意股份 5,415,097,066 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9985%；
反对股份 65,899 股；弃权股份 15,600 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 421,640,399 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.9807%；反对股份
65,899 股；弃权股份 15,600 股。
    （二）审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度内控审计机构的议案》，2024 年度内控审计费用为 93 万元。
    同意股份 5,415,120,466 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9989%；
反对股份 40,699 股；弃权股份 17,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 421,663,799 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.9862%；反对股份
40,699 股；弃权股份 17,400 股。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
    （二）律师姓名：吴广红、侯文洁
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会的决议合法、有效。
    四、备查文件
    （一）招商公路 2024 年第三次临时股东大会决议。
    （二）招商公路 2024 年第三次临时股东大会法律意见书。




                              招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                      二〇二四年十二月二十七日