证券代码：001979            证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2024-045


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
         第三届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
     陈述或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年第
四次临时会议通知于 2024 年 5 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。2024 年 5 月 27 日会议以现场与视频结合的方式举行，应到董事 9
人，实到董事 7 人，董事张军立、董事朱文凯因公务未能亲自出席本次会议，分别授权
董事余志良、董事长蒋铁峰代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。因涉及关联交易，关联董事张军立、刘昌松、余志良、
陶武回避了表决，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于开展租赁住房基础设施公募 REITs 申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议
案》。

    详见公司今日披露的《关于开展租赁住房基础设施公募 REITs 申报发行工作暨关联
交易及相关授权事项的公告》。

    特此公告。



                                                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                                  董事会

                                                          二〇二四年五月二十八日




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