证券代码：001979          证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2024-062

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
 关于聘任公司财务总监、董事会秘书及公司副总经
                   理的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。


    一、关于聘任公司财务总监、董事会秘书的情况
    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到
财务总监、董事会秘书黄均隆先生的书面辞职报告，黄均隆先生因年龄原因申请
辞去财务总监、董事会秘书职务，辞职后在公司担任高级顾问职务。根据《公司
法》《公司章程》规定，黄均隆先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
    截至本公告日，黄均隆先生持有公司股份 124,000 股，辞职后将继续按照相
关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。黄均隆先生不存在应履行
的承诺事项。

    黄均隆先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，忠
实履行了岗位职责，公司及董事会对黄均隆先生任职期间为公司做出的贡献表示
衷心感谢！

    经公司总经理和董事长分别提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资
格审查，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会 2024 年第八次临时会议，审
议并通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任余志良先
生担任公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。余志良先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个人简历及联
系方式请详见附件。

    二、关于聘任公司副总经理的情况

    经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会 2024 年第
八次临时会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理》的议案，同意聘任彭以良
先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。彭以良先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个
人简历请详见附件。


    特此公告。



                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                 董   事   会
                            二〇二四年七月九日
    余志良先生个人简历及联系方式：
    余志良，男，45 岁，会计师。本科毕业于厦门大学会计学系，获管理学学士
学位，研究生毕业于香港中文大学，获金融工商管理硕士（FMBA）。现任公司财
务总监、董事会秘书。历任招商局集团有限公司财务部(产权部)副部长；公司董
事会秘书、总经理助理、财务管理部总经理；招商局置地有限公司非执行董事、
执行董事兼总经理、财务总监；招商局商业房地产投资信托基金管理人非执行董
事及投资委员会主席；招商局地产控股股份有限公司厦门公司财务总监；瑞嘉投
资实业有限公司财务总监。
    截至目前，余志良先生持有公司股票 11,653 股。余志良先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信
被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格。

    联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼

    联系电话：0755-26688322

    邮政编码：518067
    电子邮箱：cmskir@cmhk.com
    彭以良先生个人简历：
    彭以良，男，55 岁，经济师。毕业于清华大学工程力学系固体力学专业，获
工学硕士学位。现任公司副总经理、华南区域总经理兼深圳公司总经理。历任公
司深圳区域总经理兼深圳公司总经理、招商商管深圳区域董事长、华南区域总经
理；公司西南区域总经理兼成都公司总经理、西南区域商业管理公司董事长；公
司华北区域副总经理兼青岛公司总经理、大连公司总经理；公司华中区域总经理；
招商局产业园区(青岛)发展有限公司总经理兼招商局青岛蓝湾网谷有限公司总
经理兼公司青岛公司总经理；招商局国际有限公司企划部副总经理(主持工作)；
招商局国际码头(青岛)有限公司副总经理兼青岛港招商局国际集装箱码头有限
公司副总经理；深圳招商石化有限公司副总经理；招商局蛇口工业区有限公司企
业管理部副部长、部长。
    截至目前，彭以良先生未持有公司股票。彭以良先生与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行
人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格。