证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-112 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议没有否决议案。 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月 17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨 潮资讯网刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月1日下午2:30在公司总部会议室召开。 会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,董事长蒋铁 峰因公务未能出席本次股东大会,经半数以上董事推举,由董事、总经理朱文凯主持。会 议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相 关规定。 二、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人 1,771 人,代表股份 6,283,372,290 股,占本公司有表 决权股份总数 69.3465%,现场出席股东大会的股东及股东代理人 8 人,代表股份 5,754,300,684 股;通过网络投票的股东共 1,763 人,代表股份 529,071,606 股。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,广东信达律师事务所张森林 律师、金川律师列会见证。 三、会议的表决情况 会议审议通过了议案 1,议案的具体表决情况如下: 议案 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 1.01 回购股份的目的 1 可参加表决 同意 反对 弃权 的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 6,283,372,290 6,261,258,375 99.6481% 5,632,016 0.0896% 16,481,899 0.2623% 其中,出席会议的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 506,957,891 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 95.8202%;反对 5,632,016 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 1.0645%;弃权 16,481,899 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 3.1152%。 1.02 回购股份符合相关条件 可参加表决 同意 反对 弃权 的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 6,283,372,290 6,261,250,975 99.6479% 5,642,516 0.0898% 16,478,799 0.2623% 其中,出席会议的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 506,950,491 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 95.8188%;反对 5,642,516 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 1.0665%;弃权 16,478,799 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 3.1147%。 1.03 回购股份的方式、价格区间 可参加表决 同意 反对 弃权 的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 6,283,372,290 6,261,141,675 99.6462% 5,764,816 0.0917% 16,465,799 0.2621% 其中,出席会议的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 506,841,191 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 95.7982%;反对 5,764,816 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 1.0896%;弃权 16,465,799 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 3.1122%。 1.04 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例 可参加表决 同意 反对 弃权 的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 6,283,372,290 6,261,256,475 99.6480% 5,637,716 0.0897% 16,478,099 0.2622% 2 其中,出席会议的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 506,955,991 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 95.8199%;反对 5,637,716 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 1.0656%;弃权 16,478,099 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 3.1145%。 1.05 回购股份的资金来源 可参加表决 同意 反对 弃权 的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 6,283,372,290 6,261,169,570 99.6466% 5,625,016 0.0895% 16,577,704 0.2638% 其中,出席会议的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 506,869,086 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 95.8035%;反对 5,625,016 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 1.0632%;弃权 16,577,704 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 3.1334%。 1.06 回购股份的实施期限 可参加表决 同意 反对 弃权 的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 6,283,372,290 6,261,097,075 99.6455% 5,699,216 0.0907% 16,575,999 0.2638% 其中,出席会议的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 506,796,591 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 95.7898%;反对 5,699,216 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 1.0772%;弃权 16,575,999 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 3.1330%。 1.07 办理本次回购股份的具体授权 可参加表决 同意 反对 弃权 的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 6,283,372,290 6,261,170,775 99.6467% 5,636,416 0.0897% 16,565,099 0.2636% 其中,出席会议的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 506,870,291 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 95.8037%;反对 5,636,416 股,占该等股东所持有效表 3 决权股份总数的 1.0653%;弃权 16,565,099 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 3.1310%。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法 律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》 的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程 序合法,会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 决议》合法、有效。 《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月二日 4