证券代码：002009                   证券简称：天奇股份               公告编号：2024-007



                        天奇自动化工程股份有限公司
             第八届监事会第十七次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次（临时）会

议通知于 2024 年 2 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日上午 11:00 以通讯方

式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘

书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关

法规及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性

股票的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，公司监事会认为：本次终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划并回购注销

相关限制性股票符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性

文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的

规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营

产生重大不利影响。因此，监事会同意终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划并回购注

销相关限制性股票合计 541 万股。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购

注销相关限制性股票的公告》)



    2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。

    经审核，公司监事会认为：公司本次变更注册资本及修订《公司章程》系公司 2023 年

度以简易程序向特定对象发行 A 股股票及 2021 年限制性股票激励计划实施及终止实施所致，

符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存

在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意通过本议案并提交公司股东大会审议。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》）



    特此公告。



                                                    天奇自动化工程股份有限公司监事会

                                                                       2024 年 2 月 28 日