证券代码：002009                       证券简称：天奇股份                 公告编号：2024-058




                        天奇自动化工程股份有限公司
               关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、公司拟定的 2024 年中期利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本

402,233,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金

红利 8,044,664.14 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后

分配。

    2、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照“每股分配比例

不变”的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于 2024 年 8 月 18

日召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《2024 年

半年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：



    一、2024 年半年度利润分配预案的具体情况

    截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 610,313,363.50 元，母

公司可分配利润为 699,905,746.03 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财

务 报 表 的 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 2024 年 中 期 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

610,313,363.50 元。

    依据公司财务状况，在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营与长远发展的前提下，

综合考虑对投资者的合理回报，与股东积极分享经营成果。经董事会决议，公司拟定的 2024

年半年度利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 402,233,207 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 8,044,664.14 元，不送红股，
不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。

    若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行

权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，

相应调整分配总额。



    二、本次利润分配预案所履行的审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》，董事

会认为，2024 年半年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑

了广大投资者的利益。本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分

配政策及公司已披露的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。公司董事会同

意将本议案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司董事会拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际经营状况，兼顾公司的长

远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，审议和表决程序合法、合规。公司全体独立董

事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会审议情况

    经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章

程》的规定，充分考虑了公司财务现状及未来资金使用规划，同时将股东利益与公司长远发

展有机结合，符合公司实际经营情况和发展战略，具备合法性、合规性、合理性，不存在损

害公司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本议案并同意提交公司股东大会审议。



    三、其他说明

    公司 2024 年半年度利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、

合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的偿债能力，不

会对公司正常经营发展产生不利影响。本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可

实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会

                2024 年 8 月 20 日