天奇股份：天奇股份2024年第二次临时股东大会法律意见书2024-09-07
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国浩律师（深圳）事务所
关于天奇自动化工程股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
GLG/SZ/A1437/FY/2024-922
致 ： 天奇自动化工 程股份有限公司
根 据天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）
的 委 托 ， 并 依据《中 华人民 共和国 公司法 》（以下 简称“ 《公司法》”）、
《 中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东
大 会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以
下 简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实 施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规
范 性文件以及《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程 》”）、《天奇自动化工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
“ 《股东大会议事规则》”）的规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称
“ 本 所 ”）指派律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次 股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。
本 所 同 意 将 本法律 意见书 随贵公 司本次 股东大 会的决 议一起予以公告，
并 依 法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本 所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和
出 席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见，不对
会 议审议的议案内容本身发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会
之 目 的 使用。
根 据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤 勉尽责的精神，本所律师列席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关
资 料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理
解 ， 出 具法律意见如下：
一 、 本次股东大会 的召集
（ 一 ） 本次股东大会的召集人
贵 公 司 董 事 会 于 2024 年 8 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）刊载了《天奇自动化工程股份有限公司关于召开
2024 年 第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），根据
本 次 股 东大会的《会议通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。
（ 二 ） 本次股东大会的召集
根 据贵公司第八届董事会第三十一次会议决议，贵公司本次股东大会定
于 2024 年 9 月 6 日在江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号即贵公司办
公 大 楼 一楼会议室召开。
同 时，《会议通知》中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的日期
和 时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、
会 议 登 记事项以及出席对象为“截至 2024 年 9 月 2 日下午交易结束后在中
国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公
司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参 加表决，该股东代理人不必是公司股东”。由于本次股东大会采取现场投
票 和网络投票相结合的方式进行表决，公司在公告中还对网络投票的投票时
间 、 投 票程序等有关事项做出了明确说明。
经 本所律师核查，贵公司本次股东大会召集人的资格及《会议通知》的
时 间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实
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施 细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股
东 大 会 议事规则》的规定。
二 、 本次股东大会 的召开程序
本 次 股 东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行。
贵 公 司 本次股东大会的现场会议于 2024 年 9 月 6 日下午 14 时 30 分在
贵 公 司 办公大楼一楼会议室召开，会议由贵公司董事长黄斌主持。
本 次 股 东 大 会的 网 络投 票 通过 深 圳 证券 交 易所 交 易系 统 和 互联 网 投票
系 统 进 行。通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为 2024 年
9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票 系 统 投票的时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经 本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的
议 案与《会议通知》所载一致，贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司
法 》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法
规 、 规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三 、 本 次 股东大 会出席人员的资格
根 据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员为截
至 2024 年 9 月 2 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任 公 司 深 圳 分公司登 记在册 的持有 公司股 份的全体 股东或 其委托的代理人，
贵 公 司 的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师。
（ 一 ） 出席本次股东大会的股东或股东代理人
经 核 查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表贵公
司 发 行 在外有表决权的公司股份数额为 106,892,789 股，占贵公司发行在外
有 表 决 权股份总数的 26.5748%。
根 据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过
网 络 有 效投票的股东共 410 名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数
额 为 2,184,478 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 0.5431%。以上通
过 网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身
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份。
上 述 现 场 出 席本 次 股东 大 会及 通 过 网络 出 席本 次 股东 大 会 的股 东 合计
416 名 ， 代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 109,077,267 股，占
贵 公 司 发行在外有表决权的公司股份总数的 27.1179%。其中通过现场和网络
参 加本次股东大会的除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持 有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共
计 410 名 ，拥有及代表的股份数额为 2,184,478 股，占贵公司发行在外有表决
权 股 份 总数的 0.5431%。
（ 二 ） 出席、列席本次股东大会的其他人员
出 席、列席本次股东大会的人员还有贵公司的董事、监事、高级管理人
员 及 本 所律师。
经 本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符
合 《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件 及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东或股东代理人及
其 他人员具备出席本次股东大会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东
大 会 的 议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
四 、 本次股东大会 审议的议案
根 据本次股东大会的《会议通知》，本次股东大会对以下议案进行了审
议：
（ 一 ） 审议《2024 年半年度利润分配预案》；
上 述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除
公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东 以 外 的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
经 本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与《会议通知》的内容
相 符 ， 审 议 的议案符 合《公 司法》 《股东 大会规则 》《治 理准则》等法律、
行 政 法 规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
五 、 本次股东大会 的表决程序及表决结果
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（ 一 ） 本次股东大会的表决程序
本 次股东大会的表决采取现场书面投票和网络投票相结合的方式。出席
本 次股东大会现场会议的股东及股东代理人就《会议通知》中列明的议案进
行 了 审 议，并采取现场书面记名方式就审议的议案进行了投票表决。
在 现场投票全部结束后，本次股东大会按照《公司章程》《股东大会议
事 规则》规定的程序进行计票、监票；对网络投票，由深圳证券信息有限公
司 向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表；本次股东大会投票表决
结 束 后 ，公司统计了最终的表决结果。
（ 二 ） 本次股东大会的表决结果
根 据 贵 公 司 股东 或 股东 代 理人 进 行 的表 决 以及 本 次股 东 大 会对 表 决结
果 的统计，参加本次股东大会的股东或股东代理人对本次股东大会审议的议
案 的 表 决结果如下：
1.审 议 通过《2024 年半年度利润分配预案》
表决情况：同意 108,575,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5403%；
反对 450,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4129%；弃权 51,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0468%。
其 中 ，中小投资者的表决情况为：同意 1,683,049 股，占出席会议的中小
投 资 者 所持股份的 77.0458%；反对 450,429 股，占出席会议的中小投资者所
持 股 份 的 20.6195%；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席 会 议 中小投资者所持股份的 2.3347%。
表 决 结 果：通过。
经 本 所 律 师 核查， 本次股 东大会 的表决 程序及 表决结 果符合《公司法》
《 股 东 大 会 规则》《 网络投 票实施 细则》 《治理准 则》等 法律、行政法规、
规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；贵公司的股东及
监 事会未在本次股东大会上提出新的议案；上述议案经出席本次股东大会的
股 东及股东代理人表决通过。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六 、 结论意见
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综 上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的
议 案 符 合 《 公司法》 《股东 大会规 则》《 网络投票 实施细 则》《治理准则》
等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定 ；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他
人 员 的 资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
本 法 律 意见书正本贰份，无副本。
（ 以 下 无正文，下接签署页）
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为
国 浩 律 师（深圳）事务所
关于
天 奇 自 动化工程股份有限公司
2024 年 第二次临时股东大会
的
法 律 意 见书
之
签署页
国 浩 律 师（深圳）事务所 律师：
幸黄华
负责人：
马卓檀 王 佳
年 月 日
