证券代码：002009                证券简称：天奇股份                  公告编号：2024-094


                       天奇自动化工程股份有限公司
                    第九届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）第九届监事会第一次
会议通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日上午 11:00 以通
讯方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会全体成员推选监事杨玲燕女
士主持，公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召
开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    选举杨玲燕女士担任公司第九届监事会主席，负责监事会的召集工作。任期自本次监事
会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。
    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊载的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》）


    特此公告。


                                                     天奇自动化工程股份有限公司监事会
                                                                      2024 年 12 月 19 日