证券代码：002010             证券简称：传化智联          公告编号：2024-042


                        传化智联股份有限公司
               第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件及电话方式向各
董事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限
公司章程》的有关规定，会议有效。
       本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：


       一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
       表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网的《2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
       二、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网的《关于出售资产暨关联交易的公告》。
    关联董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。
    本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通
过。
    特此公告。


                                                  传化智联股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 29 日
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