证券代码：002014             证券简称：永新股份             公告编号：2024-023



                        黄山永新股份有限公司
         第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会
议于 2024 年 5 月 24 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 5 月 28 日
以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董
事长孙毅先生主持。
    经与会董事审议表决，通过如下决议：

    会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设立泰国
办事处的议案》。
    详细内容见刊登在 2024 年 5 月 29 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于设立泰国办事处的公告》。


    特此公告。




                                                      黄山永新股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                     二〇二四年五月二十九日