证券代码：002019           证券简称：亿帆医药          公告编号：2024-041


                      亿帆医药股份有限公司
              第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于
2024 年 8 月 2 日以邮件的方式发出通知，于 2024 年 8 月 13 日以现场加通讯表
决的方式在公司一楼会议室召开。其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春
女士、汪军先生。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2024
年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》和《2024
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公
司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：董事会制定的公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，
同意董事会制定的 2024 年半年度利润分配预案。
    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，是公司根据客观
实际情况发展变化审慎做出的，有利于降低财务费用，降低生产经营综合成本，
提高募集资金使用效率，保障公司股东利益，不存在损害全体股东尤其是中小股
东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定。因此，监事会同意本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，并同
意将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

    （五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024
年上半年计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，
公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    三、备查文件
    《第八届监事会第十一次会议决议》
    特此公告。


                                              亿帆医药股份有限公司监事会
                                                       2024年8月15日