亿帆医药股份有限公司

                                     《公司章程》修正案


        亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13 日召开第八届
  董事会第十三次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议
  案》，同意公司对 2021 年、2023 年已回购的股份用途进行变更，回购股份用途
  由原方案“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注
  册资本”，并由此对《公司章程》注册资本进行修订；同时，根据《上市公司监
  管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
  第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件规定，拟对《公司章程》其他相关条
  款进行修订。本次《公司章程》的修订尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审
  议。具体修订内容如下：
                         修订前                                                   修订后


    第六条     公司注册资本为人民币 1,226,024,827 元。    第六条    公司注册资本为人民币 1,216,390,085 元。


    第二十条     公司的股份总数为 1,226,024,827 股，公       第二十条    公司的股份总数为 1,216,390,085 股，公

司的股本结构为：普通股 1,226,024,827 股。                司的股本结构为：普通股 1,216,390,085 股。

    第一百五十六条 公司利润分配政策为：                      第一百五十六条 公司利润分配政策为：

    ……                                                     ……

    （三） 利润分配的条件                                    （三） 利润分配的条件

    1、现金分红的条件：在当年盈利的条件下，公司应            1、现金分红的条件：公司拟实施现金分红时应至少同

积极实行以现金分红方式分配股利。公司拟实施现金分         时满足以下条件：

红时应至少同时满足以下条件：                                 （1）公司期末实现的可分配利润（即公司弥补亏损、

    （1）公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏        提取公积金后所余的未分配利润）为正值、且现金充裕，实

损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充         施现金分红不会影响公司后续持续经营。

裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。                   （2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留

    （2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保        意见的审计报告。

留意见的审计报告。                                           （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生

    （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发        （募集资金项目除外）。
生（募集资金项目除外）。                                2、股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件

    2、股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条   下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司

件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认    股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分

为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出    配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票

现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。 股利时，每十股股票分得的股票股利不少于一股。

每次分配股票股利时，每十股股票分得的股票股利不少        （四）利润分配的比例

于一股。                                                根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，

    （四）利润分配的比例                            公司具备利润分配条件，并且近十二个月内无重大投资计划

    根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规    或重大现金支出计划的，则公司以现金形式分配的利润不少

定，公司具备利润分配条件，且公司当年有盈利，并且    于当年实现的可供分配利润的百分之十，或者最近三年以现

近十二个月内无重大投资计划或重大现金支出计划的，    金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配

则公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分    利润的百分之三十。

配利润的百分之十，或者最近三年以现金方式累计分配
                                                        ……
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之

三十。

    ……




                                                                 亿帆医药股份有限公司
                                                                   法人代表：程先锋
                                                                  2024 年 8 月 15 日