证券代码：002022             证券简称：科华生物
                                                         公告编号：2024-006
债券代码：128124             债券简称：科华转债


                    上海科华生物工程股份有限公司
                   第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年1月2日以邮件方式送达各位监事，
会议于2024年1月5日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席谢岚女士主持。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公
司监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司部分募集资金投资项目的延期调整，是根据实际
生产经营情况及募集资金投资项目具体实施情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相
改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次部分募集资金投资项
目延期。
    具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第九届监事会第五次会议决议。


   特此公告。
    上海科华生物工程股份有限公司监事会
             2024 年 1 月 6 日




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