证券代码：002022          证券简称：科华生物
                                                        公告编号：2024-065
债券代码：128124          债券简称：科华转债


                    上海科华生物工程股份有限公司
                   第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年7月17日以邮件方式送达
全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年7月19日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公
司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华
生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规
则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》
    经审议，公司董事会决定本次不向下修正“科华转债”转股价格，且自本次
董事会审议通过之日起未来六个月（即 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日）
内，如再次触发“科华转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
    具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“科华转债”转
股价格的公告》（公告编号：2024-066）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第五次会议决议。


    特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
           2024年7月20日