证券代码：002022            证券简称：科华生物
                                                           公告编号：2024-096
债券代码：128124            债券简称：科华转债



                   上海科华生物工程股份有限公司
                   第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年11月5日以邮件方式送达

全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年11月8日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公
司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、 上海科华生物工程股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

    具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-098）。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，公

司董事会同意于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
    具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-099）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、第十届董事会审计委员会第六次会议决议；

    2、第十届董事会第九次会议决议。


    特此公告。



                                       上海科华生物工程股份有限公司董事会

                                                   2024年11月9日