股票代码：002023         股票简称：海特高新          公告编号：2024－026



                   四川海特高新技术股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三

次会议通知于2024年9月30日以邮件形式发出，会议于2024年10月8日以通讯表决

方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名,独立董事任治新先生因个人
原因未出席本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董

事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和

《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议审议通过以下议案：

    1、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第八届董事会独

立董事的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员
会进行资格审核，同意补选钟德超先生为公司第八届董事会独立董事，并在股东
大会选举通过后担任公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及
薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。钟德超先生的简历详见附件。
    《关于补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-027）详见
2024 年 10 月 9 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深

圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。




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    2、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临

时股东大会的议案》。
   公司定于 2024 年 10 月 25 日（星期五）14:30 在四川省成都市高新区科园南
路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
   《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）

详见 2024 年 10 月 9 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                                    四川海特高新技术股份有限公司董事会

                                                 2024年10月9日




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附件：独立董事候选人简历

   钟德超先生，1963年9月生，中国国籍，硕士研究生，正高级工程师。历任

西南航飞机维修厂技术室主任、副总工程师、工程师、副厂长； 西南航空公司

副总工程师、机工部经理、总工程师；中国国际航空股份有限公司西南分公司总

工程师、副总经理；中国国际航空股份有限公司副总工程师，兼任工程技术分公

司副总经理、总工程师；中国国际航空股份有限公司西南分公司党委书记等职务。

曾兼任中国民航协会维修工程管理组专家、民航局特聘专家、交通运输部专家委

员会委员、民航工程技术系列正高级工程师评审委员会专家库成员。曾多次获得

四川省科技进步奖、陕西省科技进步奖、民航局科技进步奖等奖项。

   钟德超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有

公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未

受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被

执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规

的规定。




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