股票代码：002023           股票简称：海特高新            公告编号：2024-031



                    四川海特高新技术股份有限公司
               第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
   四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一
次会议通知于2024年10月22日以邮件方式发出。会议于2024年10月25日在公司四
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监
事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议：

    （一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2024年第三季

度报告>的议案》；

   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   公司监事对公司《2024年第三季度报告》出具了书面的确认意见。
   《2024 年第三季度报告》（公告编号:2024-032）具体内容刊登于 2024 年 10
月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
     三、备查文件
     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
     特此公告。
                                      四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                                         2024 年 10 月 28 日