证券代码：002024             证券简称：ST 易购            公告编号：2024-030

                       苏宁易购集团股份有限公司

                   2024 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 27 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会
议中心。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    5、现场会议主持人：董事长任峻先生。
    6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 54 人，代表有表决权的股份数
                                                                               1
6,199,605,230 股，约占公司有表决权股份总数的 66.916%，本次股东大会的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
    1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份
数为 1,971,965,909 股，约占公司有表决权股份总数的 21.285%；其中，参加表决
的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共 0
人，代表有表决权股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
51 人，代表有表决权的股份数 4,227,639,321 股，约占公司有表决权股份总数的
45.631%；其中，参加表决的中小股东共 48 人，代表有表决权股份数为 206,380,963
股，约占公司有表决权股份总数的 2.228%。
    会议由公司董事长任峻先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理
人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师出席
本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。


    二、提案审议表决情况
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
提案 1《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》仅选举一名非独立董事，
不适用累积投票制。本次股东大会审议的提案需经出席会议的股东及股东代理人
所持表决权的过半数通过。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过了如下提案：
    提案 1：《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
    赞成票 6,194,769,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.92200%；反
对票 4,834,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.07798%；弃权票 800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00002%。
    其中中小投资者的表决情况为：
    赞成票 201,545,563 股 ，占出席 会议中 小投资者 所持有 效表决权 股份的
97.65705%；反对票 4,834,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的


                                                                          2
2.34256%；弃 权票 800 股 ，占 出席 会议 中小投 资者 所持 有效 表决 权股 份的
0.00039%。


    提案 2：《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
    赞成票 6,194,769,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.92200%；反
对票 4,834,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.07798%；弃权票 800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00002%。
    其中中小投资者的表决情况为：
    赞成票 201,545,563 股 ，占出席 会议中 小投资者 所持有 效表决权 股份的
97.65705%；反对票 4,834,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.34256%；弃 权票 800 股 ，占 出席 会议 中小投 资者 所持 有效 表决 权股 份的
0.00039%。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东大会形成的决议合法、有效。”



    四、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                                 苏宁易购集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 5 月 28 日

                                                                           3