证券代码：002024               证券简称：ST 易购              公告编号：2024-065

                       苏宁易购集团股份有限公司

                   第八届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月
21 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 10 月 30 日在本公司会议室召开。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中现场出席董事 3 人，以
通讯表决方式出席董事 4 人、委托出席董事 1 人。董事关成华先生、贾红刚先生、
曹志坚先生、张康阳先生以通讯表决方式参加了本次会议。独立董事杨波先生因
公务安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事冯永强先生代为出席会议并行使

表决权。
    本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员、部分监事列席了
会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年第三季度
报告》。
    具体内容详见 2024-067 号《2024 年第三季度报告》。


    2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟聘任会计

师事务所的议案》，该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见 2024-068 号《关于拟聘任会计师事务所的公告》。


    3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年
第四次临时股东大会的议案》。
   具体内容详见 2024-069 号《董事会关于召开 2024 年第四次临时股东大会的
通知》。


   特此公告。
                                             苏宁易购集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 10 月 31 日