证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-071
苏宁易购集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会
议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长任峻先生。
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 1,598 人，代表有表决权的股份
1
数 6,235,833,139 股，约占公司有表决权股份总数的 67.749%，本次股东大会的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份
数为 1,583,843,343 股，约占公司有表决权股份总数的 17.208%；其中，参加表决
的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共 1
人，代表有表决权股份数为 121,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
1,595 人，代表有表决权的股份数 4,651,989,796 股，约占公司有表决权股份总数
的 50.541%；其中，参加表决的中小投资者共 1,590 人，代表有表决权股份数为
246,871,875 股，约占公司有表决权股份总数的 2.682%。
会议由公司董事长任峻先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理
人员、董事候选人出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李
妃律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
提案 1《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》仅选举一名非独立董事，
不适用累积投票制。本次股东大会审议的提案需经出席会议的股东及股东代理人
所持表决权的过半数通过。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过了如下提案：
提案 1：《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
赞成票 6,226,732,680 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.854%；反对
票 6,504,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.104%；弃权票 2,595,919
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.042%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 237,892,416 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
96.315%；反对票 6,504,540 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2
2.633%；弃权票 2,595,919 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
1.051%。
提案 2：《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》
赞成票 6,227,063,980 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.859%；反对
票 6,374,145 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.102%；弃权票 2,395,014
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.038%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 238,223,716 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
96.450%；反对票 6,374,145 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.581%；弃权票 2,395,014 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.970%。
提案 3：《关于拟聘任会计师事务所的议案》
赞成票 6,228,504,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.882%；反对
票 5,661,926 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.091%；弃权票 1,666,414
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.027%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 239,664,535 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.033%；反对票 5,661,926 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.292%；弃权票 1,666,414 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.675%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东大会形成的决议合法、有效。”
3
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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