证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-03
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2：30，会期半天。
网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日
9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座一楼会
议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长单超先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》
的有关规定。
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（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决
权的股份数 146,796,414 股，占公司股份总数的 34.1787%。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数
145,737,928 股，占公司股份总数的 33.9323%。
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1 人，代表有表决权的股份数
1,058,486 股，占公司股份总数的 0.2464%。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份数 1,058,486 股，占公司股份
总数的 0.2464%。
（1）出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股
份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。
（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共 1 人，代表有表决权的股
份数 1,058,486 股，占公司股份总数的 0.2464%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
议案 1：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式投票表决，分别选举单超先生、芮勇先生、金来富先
生、宋平先生、方明康先生、姜晓明先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本
次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
议案 1.01 第九届董事会非独立董事候选人：单超
表决情况：同意 146,796,414 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,058,486 股，占出席会议的中小投资者所
2
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：本议案获得通过，单超先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
议案 1.02 第九届董事会非独立董事候选人：芮勇
表决情况：同意 146,793,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,055,286 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.6977%。
表决结果：本议案获得通过，芮勇先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
议案 1.03 第九届董事会非独立董事候选人：金来富
表决情况：同意 146,793,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,055,286 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.6977%。
表决结果：本议案获得通过，金来富先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
议案 1.04 第九届董事会非独立董事候选人：宋平
表决情况：同意 146,796,414 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
其中，中小投资者表决结果为：同意1,058,486股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：本议案获得通过，宋平先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
议案 1.05 第九届董事会非独立董事候选人：方明康
表决情况：同意 146,796,414 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
其中，中小投资者表决结果为：同意1,058,486股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：本议案获得通过，方明康先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
议案 1.06 第九届董事会非独立董事候选人：姜晓明
表决情况：同意 146,796,414 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
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其中，中小投资者表决结果为：同意1,058,486股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：本议案获得通过，姜晓明先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
议案 2：《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式投票表决，分别选举傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕
先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体
表决情况如下：
议案 2.01 第九届董事会独立董事候选人：傅涛
表决情况：同意 146,796,414 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
其中，中小投资者表决结果为：同意1,058,486股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：本议案获得通过，傅涛先生当选为公司第九届董事会独立董事。
议案 2.02 第九届董事会独立董事候选人：胡俊杰
表决情况：同意 146,796,414 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
其中，中小投资者表决结果为：同意1,058,486股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：本议案获得通过，胡俊杰先生当选为公司第九届董事会独立董事。
议案 2.03 第九届董事会独立董事候选人：谢乔昕
表决情况：同意 146,796,414 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
其中，中小投资者表决结果为：同意1,058,486股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：本议案获得通过，谢乔昕先生当选为公司第九届董事会独立董事。
议案 3：《关于选举第九届监事会监事的议案》
本议案采用累积投票的方式投票表决，分别选举杨瑛女士、黄永强先生为公司第
九届监事会股东监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
议案 3.01 第九届监事会股东监事候选人：杨瑛
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表决情况：同意 146,796,414 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
其中，中小投资者表决结果为：同意1,058,486股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：本议案获得通过，杨瑛女士当选为公司第九届监事会股东监事。
议案 3.02 第九届监事会股东监事候选人：黄永强
表决情况：同意 146,796,414 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
其中，中小投资者表决结果为：同意1,058,486股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：本议案获得通过，黄永强先生当选为公司第九届监事会股东监事。
议案 4：《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146,796,414 股，同意 146,796,414 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,058,486 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5：《关于修订<重大交易的决策权限与程序规则>的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146,796,414 股，同意 145,741,128 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2811%；反对 1,055,286 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.7189%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.3023%；反对 1,055,286 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 99.6977%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
5
股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146,796,414 股，同意 145,741,128 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2811%；反对 1,055,286 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.7189%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.3023%；反对 1,055,286 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 99.6977%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146,796,414 股，同意 145,741,128 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2811%；反对 1,055,286 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.7189%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.3023%；反对 1,055,286 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 99.6977%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8：《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146,796,414 股，同意 146,796,414 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,058,486 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
6
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
以上议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票方式表决；议案 4 为特别决议事项，
已经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过；其余事项为普通
决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所指派袁晟律师、年毅聪律师进行现场见
证，并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集
人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2024年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
旺能环境股份有限公司
2024 年 1 月 9 日
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