证券代码：002036            证券简称：联创电子              公告编号：2024—105

债券代码：128101            债券简称：联创转债




                       联创电子科技股份有限公司

               第八届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次
会议于 2024 年 10 月 28 日 16：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月
25 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先
生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席

了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于董事会提议向
下修正“联创转债”转股价格的议案；
    从 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已经出现在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（13.69 元/
股）的 85%（即：11.64 元/股）的情形，触及“联创转债”（债券代码：
128101）转股价格向下修正条款。
    为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董

事会提议向下修正“联创转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议。
    为确保本次向下修正“联创转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董
事会提请股东会授权董事会根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日
期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之
日起至修正相关工作完成之日止。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向

下修正联创转债转股价格的公告》。
    本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2024
年第三次临时股东会的议案。
    公司董事会提议于 2024 年 11 月 13 日（星期三）14：30 召开公司 2024 年

第三次临时股东会，《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》同日刊登于
《证券时报》《证券日报》《中国 证券报 》《上 海证 券报》 和巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第八届董事会第三十五次会议决议


    特此公告。


                                         联创电子科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年十月二十九日