证券代码：002036            证券简称：联创电子            公告编号：2024—107

债券代码：128101            债券简称：联创转债




                       联创电子科技股份有限公司

            关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次

会议于 2024 年 10 月 28 日审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议
案》，现将该临时股东会会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会
    2、股东会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日 14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9：
15-15：00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 11 月 6 日
    7、出席对象：

                                      1
    （1）截止 2024 年 11 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼
3-1 会议室

    二、会议审议事项
    本次股东会提案编码示例表：

                                                              备注

   提案编码                      提案名称                  该列打勾的
                                                          栏目可以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案
                 关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票
                 激励计划注销部分已授予但未获准行权的
     1.00                                                      √
                 股票期权及回购注销部分已授予但未获准
                 解除限售的限制性股票的议案
                 关于董事会提议向下修正“联创转债”转股
     2.00                                                      √
                 价格的议案
    上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议、第八届董事会第三十五次

会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》《第八届董
事会第三十五次会议决议公告》《第八届监事会第二十次会议决议公告》及相关
文件。
    特别提示：

    1、上述议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。


                                    2
    2、按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单
独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、参加现场会议登记方法
    1、登记方式
    公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
    （1）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股

凭证办理登记手续。
    （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法
人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中

国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代

表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等
办理登记手续。
    2、登记时间：①现场登记时间:2024 年 11 月 7 日至 11 月 12 日期间工作日
的上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：00；②电子邮件方式登记时间：2024
年 11 月 12 日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（wq_lai@lcetron.com），请

根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如上登记所需文件）的扫描件。③
信函方式登记时间：2024 年 11 月 12 日 16:00 前信函快递送达至本公司。
    3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部。
    4、出席会议的股东或股东代理人请务必于 2024 年 11 月 13 日（星期三）14:20
前携带相关证件到现场办理签到手续。




                                     3
    5、注意事项：a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和
签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实、准确、完整，
不得涂改。

    四、参与网络投票的具体操作流程
    参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    1、联系方式

    联系人：熊君、赖文清
    联系电话：0791-88161608
    联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部
    邮政编码：330096
    2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

   六、备查文件
   1、公司第八届董事会第三十四次会议决议
   2、公司第八届董事会第三十五次会议决议
   3、公司第八届监事会第二十次会议决议


   特此公告。


                                         联创电子科技股份有限公司董事会
                                                二〇二四年十月二十九日




                                  4
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362036

    2、投票简称：联创投票
    3、填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9：15，结束时间
为 2024 年 11 月 13 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
   附件 2：

                                     授权委托书


        截至2024年11月6日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通
   股            股，兹委托         （先生/女士） 身份证号：                        ）
   出席联创电子科技股份有限公司2024年11月13日召开的2024年第三次临时股东
   会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
   票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

                              本次股东会提案表决意见示例表

                                                         备注          同意   反对       弃权
提案
                         提案名称
编码                                                 该列打勾的
                                                     栏目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

        关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票
        激励计划注销部分已授予但未获准行权的
1.00                                                         √
        股票期权及回购注销部分已授予但未获准
        解除限售的限制性股票的议案
        关于董事会提议向下修正“联创转债”转股
2.00                                                         √
        价格的议案
   注：1、本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的

   方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

        2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

        3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。



   委托人身份证号码/统一社会信用代码：

   委托人证券账户号码：

   委托人持股数量：

                                                委托人（签名或盖章）：
                                                委托日期：        年   月     日
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