证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-28
保利联合化工控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会；
2.现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）上午9:30。网
络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月25日
9:15-15:00期间的任意时间；
3.召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司
会议室；
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
1
方式；
5.主持人：会议由董事长刘文生先生主持。
6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份236,354,026股，占
公司有表决权股份总数的48.8452％。其中：出席现场会议的股东及
股东授权代表5人，代表有表决权的股份数为234,928,025股，占公
司有表决权股份总数的48.5505％。通过网络投票的股东10人，代表
有表决权的股份数为1,426,001股，占公司有表决权股份总数的
0.2947 ％ 。 出 席 现 场 及 网 络 投 票 的 中 小 股 东 13 人 ， 代 表 股 份
21,046,472股，占公司有表决权股份总数的4.3495％。其中：通过现
场投票的中小股东3人，代表有表决权的股份数为19,620,471股，占
公司有表决权股份总数的4.0548％。通过网络投票的中小股东10人，
代表有表决权的股份数为1,426,001股，占公司有表决权股份总数的
0.2947％。
公司董事、部分监事及董事会秘书出席本次会议，部分高级管
理人员及见证律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
1.关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2
总表决情况：
同意236,308,226股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9806％；反对45,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,000,672股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.7824％；反对45,800股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.2176％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.关于公司2023年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意236,318,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9851％；反对35,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,011,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.8323％；反对35,300股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认
3
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
3.关于公司2023年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意236,318,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9851％；反对35,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,011,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.8323％；反对35,300股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
4.关于公司2023年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意236,318,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9851％；反对35,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
4
中小股东总表决情况：
同意21,011,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.8323％；反对35,300股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
5.关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意236,308,226股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9806％；反对45,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,000,672股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.7824％；反对45,800股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.2176％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
6.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安
5
防集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意21,000,672股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7824％；反对45,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.2176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,000,672股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.7824％；反对45,800股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.2176％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
7.关于公司2024年度担保额度方案的议案
总表决情况：
同意235,004,325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4289％；反对1,349,701股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.5711％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,696,771股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的93.5870％；反对1,349,701股，占出席本次股东大会中
6
小股东有效表决权股份总数的6.4130％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
表决结果：通过。
8.关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案
本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安
防集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意21,000,572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7819％；反对45,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.2181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,000,572股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.7819％；反对45,900股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.2181％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
9.关于调整独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意236,308,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
7
的99.9806％；反对45,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,000,572股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.7819％；反对45,900股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.2181％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
10.关于修订公司《公司章程》的议案
总表决情况：
同意236,318,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9851％；反对35,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,011,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.8323％；反对35,300股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
8
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(含
股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.关于修订公司《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意236,318,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9851％；反对35,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,011,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.8323％；反对35,300股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(含
股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意235,014,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4334％；反对1,339,201股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.5666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
9
中小股东总表决情况：
同意19,707,271股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的93.6369％；反对1,339,201股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的6.3631％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次
股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法有效”。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有
限公司2023年年度股东大会的法律意见》。
四、备查文件
1．公司2023年年度股东大会决议；
2．广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股
份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2024年6月25日
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