证券代码：002037        证券简称：保利联合           公告编号：2024-46



          保利联合化工控股集团股份有限公司
       关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意
聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）
为公司 2024 年度年报审计机构，负责出具公司 2024 年度财
务审计报告。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
     一、拟聘任会计师事务所的基本情况

     1.机构信息
   事务所名称                  天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期         2011 年 7 月 18 日         组织形式       特殊普通合伙
    注册地址          浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
   首席合伙人         王国海             2023 年末合伙人数量       238 人
                                  注册会计师                       2,272 人
  2023 年末执业
    人员数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师           836 人
                    业务收入总额                      34.83 亿元
  2023 年（经审
                    审计业务收入                      30.99 亿元
  计）业务收入
                    证券业务收入                      18.40 亿元
                                     1
                   客户家数                      706 家
                 审计收费总额                  7.21 亿元
                                 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                 业，批发和零售业，科学研究和技术服务
 2023 年上市公                   业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
  司（含 A、B                    水利、环境和公共设施管理业，农、林、
                   涉及主要行业
 股）审计情况                    牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，
                                 房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通
                                 运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐
                                 业，卫生和社会工作等
                   本公司同行业上市公司审计客户家数          541

    2.投资者保护能力
    天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法
规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被
判定需承担民事责任。
    3.诚信记录
    天健所近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理
措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处
分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、
监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3
人次，未受到刑事处罚。
    二、项目信息

    1.项目基本信息
                 项目合伙人、签                        项目质量复核人
   基本信息                           签字注册会计师
                   字注册会计师                              员
     姓名           高高平               苏武凌           王建兰

                                  2
 何时成为注册会
                      2010 年          2019 年          2007 年
     计师
 何时开始从事上
                      2010 年          2017 年          2005 年
   市公司审计
 何时开始在本所
                      2011 年          2019 年          2007 年
     执业
 何时开始为本公
 司提供审计服         2024 年          2024 年          2024 年
       务
 近三年签署或复
 核上市公司审         【注 1】         【注 2】         【注 3】
   计报告情况
   【注 1】近三年签署了苏垦农发（601952）、神农集团（605296）、怡和
嘉业（301367）等上市公司年度审计报告

   【注 2】近三年签署了苏垦农发（601952）等上市公司年度审计报告
   【注 3】近三年签署了杭钢股份(600126)、杭电股份(603618)、奥普科技
(603551)等上市公司年度审计报告

     2.诚信记录
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
     3.独立性
     天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核
人员不存在可能影响独立性的情形。
     4.审计收费定价原则
     公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公
司 2024 年度具体的审计要求和范围，参照行业标准与其协
商确定 2024 年度的审计费用，审计费用定价原则主要基于
专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
                                  3
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作
时间等因素定价。
    三、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊

普通合伙人）（以下简称“天职所”）,上年度财务报告审计
意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师
事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
    2.拟聘任会计师事务所原因
    综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，经公司审慎
评估，拟聘任天健所为公司 2024 年度审计机构。
    3.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就变更会计师事务所的相关事宜分别与天职所、
天健所进行了事先沟通说明，双方均已知悉本事项且对本次
更换无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，做好相
关沟通及配合工作。
    四、拟聘任会计师事务所履行的程序
    1.公司董事会风控与审计委员会履职情况
    董事会风控与审计委员会对天健所的执业资质、诚信记
录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的了解，在查阅
了天健所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，同意向董
事会提议聘任天健所为公司 2024 年度审计机构。

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    2.董事会审议及表决情况：2024 年 10 月 29 日公司召开
第七届董事会第十三次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。
    本次聘任 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大
会审议。
    五、备查文件
    1.公司第七届董事会第十三次会议决议；
    2.董事会风控与审计委员会 2024 年第五次会会议纪要；
    3.天健会计师事务所相关营业执业证照，主要负责人和
监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。


    特此公告。


             保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                         2024 年 10 月 30 日




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