保利联合化工控股集团股份有限公司
 董事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法


                     第一章 总则
    第一条 为完善保利联合化工控股集团股份有限公司
（以下简称“公司”）法人治理结构，确保董事会决议的贯
彻落实和高效执行，根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司的
实际，制定本办法。
    第二条 本办法适用于公司董事会决策通过的决议事
项，或授权经理层决策后的事项，该事项的归口承办部门
和有关执行单位等反馈责任单位均应按照本办法的
规 定 向 公司董事会反馈执行落实情况。
    第三条 本办法所称跟踪落实是指公司董事会决议执行
情况的跟踪、监督、检查和督办。
    第四条 下属子企业可参照本办法，结合自身实际，制
定本企业有关管理办法。
               第二章 组织机构和职责
    第五条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪
落实及后评估工作，经理层是董事会决议的落实执行层，总
经理为第一责任人，董事会秘书牵头董事会办公室负责董事
会决议跟踪落实及督办的具体工作。
    董事会决议跟踪、落实、督办事项的主要职责包括：



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    （一）建立、完善决议落实督办台账及日常管理工作体
系。
    （二）与承办部门、单位开展信息沟通、协助组织决议
落实情况的调研活动。
    （三）向公司董事会反馈决议事项执行情况，必要时组
织决议事项具体负责的承办部门、单位向公司董事会、经理
层进行专项汇报。
    （四）负责对决议执行情况进行资料收集、汇总及归档。
    （五）其他与董事会决议跟踪落实相关的工作。
       第六条 董事会决策事项由具体对应承办部门负责实施，
承办单位应按照董事会决策要求，严格承办落实，开展具体
工作，并根据董事会的要求及时报告有关事项的落实进展情
况。
                第三章 决议跟踪落实检查
       第七条 董事会决议跟踪检查的重点为决议事项是否按
计划执行、执行效果是否与董事会决策时的预期一致。
       第八条 董事会决议落实的跟踪监督检查主要采取日常
跟踪和专项报告等方式。
       第九条 日常跟踪主要包括：
    （一）经理层不定期就董事会决议落实中的相关问题向
董事会进行汇报，报告有关情况，听取意见和建议。
    （二）董事会办公室每季度跟踪董事会审议事项执行情
况（附件）。如出现偏离董事会决议内容、时间要求等情况
时，及时向总经理、董事长报告。


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    （三）必要时，经向公司董事长报告同意后，董事会办
公室可组织董事就相关决议事项开展情况进行调研和检查，
由公司经理层或承办部门汇报相关情况。
    第十条 检查的方式包括书面检查和现场检查。书面检
查由董事会办公室向公司相关承办部门或子公司发出书面
检查函，由相关部门或子公司按要求报送有关决议执行情况。
董事会认为有必要开展现场检查的，由董事、董事会秘书、
相关职能部门组成检查组开展现场检查。
    第十一条 当出现以下情形时，经理层应及时向董事会
作出专项报告：
    （一）决议事项的执行环境出现重大变化，或执行方向
与董事会决策出现较大偏差，可能导致执行结果与董事会审
议时预期出现重大差异时。
    （二）决议事项执行遇到较大困难和风险，继续执行可
能给公司造成重大损失或隐患时。
    （三）其他可能导致董事会决议不具备继续执行条件的
情况。
    第十二条 董事会决议事项承办部门应实事求是报告董
事会决议的落实执行情况，客观反映有关问题和风险，不得
故意隐瞒事实或弄虚作假。
                 第四章 决议落实情况评价
    第十三条 董事会办公室根据日常督办管理，形成董事
会决议落实情况报告，由董事长审定后以书面形式向董事会
报告，保证董事及时了解公司董事会决议执行情况。对于跨


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年度执行的决议事项，除在决策当年需按规定进行报告外，
还应纳入以后年度的报告内容。对于董事会提出质询意见的，
承办部门应予以及时答复。
    第十四条 必要时，董事会可通过内审机构对已完成的
部分重大投资项目和出现重大问题、存在重大风险的事项开
展评价。评价工作由董事会组织开展，评价结果通报公司经
理层，并作为经理层对各承办单位工作绩效评价的重要参考。
投资项目评价的方式、程序、成果运用等按照公司投资项目
评价管理制度的相关规定执行。
    第十五条 董事会通过跟踪检查与评价，查找决议执行
与决议要求存在的偏差，分析存在原因，及时总结，不断提
高决策水平和决议执行质量。承办部门认真分析董事会关于
决议执行情况的评价及反馈意见，总结经验，增强执行效果。
                    第五章 附则
    第十六条 本办法未尽事宜或与法律法规、规范性文件
及公司章程的规定冲突时，依法律法规、规范性文件和公司
章程的规定执行。
    第十七条 本办法由公司董事会办公室负责解释和修订。


                                  2024 年 12 月




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