证券代码：002040            证券简称：南京港         公告编号：2024－001


                      南京港股份有限公司
             2024年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    2. 现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（周二）14:30

    3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座

1922 会议室。

    4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15

至 15:00 期间的任意时间。

    5. 召集人：公司董事会

    6. 主持人：董事长赵建华先生

    7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共 8 名，代表股份数 330,285,191

股，占公司股份总数的 67.3097%。其中出席本次股东大会现场会议的股

东（包括股东代表）共计 2 人，代表股份数 327,604,671 股，占公司总股

本的 66.7634%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 6 人，

代表股份总数为 2,680,520 股，占公司总股本的 0.5463%。

    公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，

部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下

议案：

       1. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股，网络投票

表决同意股份数 2,663,500 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效

表决权代表股份总数的 99.9948%；现场表决方式表决反对股份数 0 股，

网络投票表决反对股份数 17,020 股，共占出席本次股东大会股东所持有

的有效表决权代表股份总数的 0.0052%；现场表决方式表决弃权股份数 0

股，网络投票表决弃权股份数 0 股，共占出席本次股东大会股东所持有的

有效表决权代表股份总数的 0%。

       2. 审议通过《关于修订<南京港股份有限公司董事会议事规则>的议

案》

    表决结果：现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股，网络投票
表决同意股份数 2,663,500 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效

表决权代表股份总数的 99.9948%；现场表决方式表决反对股份数 0 股，
网络投票表决反对股份数 17,020 股，共占出席本次股东大会股东所持有

的有效表决权代表股份总数的 0.0052%；现场表决方式表决弃权股份数 0

股，网络投票表决弃权股份数 0 股，共占出席本次股东大会股东所持有的

有效表决权代表股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、谢宇婷到会出席并出具了法律意见

书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，

出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果

合法有效。

    四、备查文件

    1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议决议》；

    2.《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司 2024 年第一次临

时股东大会的法律意见书》；

    3. 深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                          南京港股份有限公司董事会

                                                  2024 年 1 月 17 日