南京港股份有限公司
             2024 年第一次独立董事专门会议
                           审查意见


    南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日以通

讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事

3 人，实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事

求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听

取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会

2024 年第一次会议审议的《关于因公开招标形成关联交易的议案》进行

了认真的事前审查，发表审查意见如下：

    公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）

因 1 台双箱岸桥购置项目、龙潭港区段长江主江堤防洪封闭圈恢复工程分

别与南京港机重工制造有限公司、南京港港务工程有限公司形成关联交易。

该等关联交易通过公开招标方式形成。

    龙集公司 1 台双箱岸桥购置项目、龙潭港区段长江主江堤防洪封闭圈

恢复工程均因公开招标形成关联交易，招标程序公开透明，交易价格公平

公允，招标结果公正，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会 2024 年第一次会议

审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（本页无正文，为《南京港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会

议审查意见》之签章页）




独立董事签名：




       马野青                葛   军             杨   雪




                                       南京港股份有限公司董事会

                                                2024 年 3 月 12 日