证券代码：002040          证券简称：南京港     公告编号：2024－030


                       南京港股份有限公司
         第八届监事会2024年第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第三

次会议于2024年7月12日以电子邮件等方式发出通知，于2024年7月23日以

通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，

符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

    经审查，监事会认为：该等关联交易通过公开招标方式形成，交易价

格公平、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意

该等关联交易事项。

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联

交易的公告》（公告编号：2024-031）

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件目录
    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第八

届监事会2024年第三次会议决议》。

    特此公告。



                                       南京港股份有限公司监事会

                                               2024 年 7 月 24 日