证券代码：002040          证券简称：南京港     公告编号：2024－029


                       南京港股份有限公司
         第八届董事会2024年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第三

次会议于2024年7月12日以电子邮件等形式发出通知，于2024年7月23日以

通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，

符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联

交易的公告》（公告编号：2024-031）

    表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决）、

0 票反对、0 票弃权。

    2. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

   三、备查文件目录

   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八

届董事会 2024 年第三次会议决议》；

   2.《南京港股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见》。

    特此公告。



                                       南京港股份有限公司董事会

                                                2024 年 7 月 24 日