山东登海种业股份有限公司

证券代码：002041             证券简称：登海种业         公告编号：2024-018



                       山东登海种业股份有限公司
                   第八届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十二次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以传真、电子邮件方式发出，
2024 年 10 月 29 日上午 10：30，以通讯表决方式召开，会议应参会
监事 7 名，实际参会监事 7 名,董事会秘书原绍刚先生列席参加；会
议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议合法
有效。
     会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：
     一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司 2024 年第三季度
报告》，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议《山东登海种业股份有限
公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，赞成票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
     同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。
     本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
      特此公告。
                                    山东登海种业股份有限公司监事会
                                                  2024 年 10 月 30 日