证券代码：002044            证券简称：美年健康          公告编号：2024-016


                 美年大健康产业控股股份有限公司
      关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股
东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室，敬请投资者特别留意。


    根据公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议，
定于 2024 年 1 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将
采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）已于 2024 年 1 月 8 日披
露在《中国证券报》、证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

    一、本次会议召开基本情况
    1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议召开，
由公司董事会召集。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限
内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）下午 14:50。
    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）9:15-15:00。


                                     1
    1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 1 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 23 日 9:15-
15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 16 日。
    7、出席对象：
    （1）2024 年 1 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。

    二、会议审议事项
    1、提案名称
    本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
                                                                        备注
提案                                                                  该列打勾的
                               提案名称
编码                                                                  栏目可以投
                                                                          票
  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √
非累积投票提案
                                                                     √作为投票对
 1.00   关于修订公司相关治理制度的议案                               象的子议案
                                                                     数：（9）

                                       2
    1.01   《公司章程》                                                              √
    1.02   《股东大会议事规则》                                                      √
    1.03   《董事会议事规则》                                                        √
    1.04   《监事会议事规则》                                                        √
    1.05   《独立董事工作细则》                                                      √
    1.06   《关联交易决策与控制制度》                                                √
    1.07   《对外担保管理制度》                                                      √
    1.08   《投资者关系管理制度》                                                    √
    1.09   《募集资金管理办法》                                                      √
           关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动                          √
    2.00
           资金的议案
           关于与美因健康科技（北京）有限公司签署《基因检测项                        √
    3.00
           目合作协议》暨关联交易的议案
           关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及预计                        √
    4.00
           2024 年度日常关联交易的议案
           关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司
    5.00                                                                             √
           提供担保和反担保额度的议案
           关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司
    6.00                                                                             √
           提供担保的议案
       2、提案内容
       上述议案已经公司 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）
会议、第八届监事会第十九次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2024 年 1
月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       3、其他说明。
       上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。议案 1.00 需逐项表
决。议案 1 的子项 1.01、1.02、1.03、1.04 以及议案 5、6 属于特别决议事项，需
经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案 3、4，关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议案的有效
表决权总数。

       三、出席现场会议登记方式
       1、登记方式：
       （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证


1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。

                                             3
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
    （4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），
以便登记确认。
    上述传真、信函或电子邮件请于 2024 年 1 月 19 日下午 17:00 前发出并送达
至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券
部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电
话登记。
    2、登记时间：2024 年 1 月 19 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
    3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见
附件一。

    五、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费
用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：刘丽娟；
    电子邮箱：zqb@health-100.cn；


                                     4
   联系电话：021-66773289；
   联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
   3、网络投票系统异常情况的处理方式：
   网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。


   六、备查文件

   1、公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议；
   2、公司第八届监事会第十九次（临时）会议决议。

    特此公告。


                                      美年大健康产业控股股份有限公司
                                                董   事   会

                                           二〇二四年一月十九日




                                  5
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 23 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 23 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二：授权委托书


                     美年大健康产业控股股份有限公司
                2024 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                    备注
 提案                                                        同 反 弃
                       提案名称                 该列打勾的栏
 编码                                                        意 对 权
                                                目可以投票
  100 总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
                                                √作为投票对
  1.00   关于修订公司相关治理制度的议案         象的子议案
                                                  数：（9）
  1.01   《公司章程》                                 √
  1.02   《股东大会议事规则》                         √
  1.03   《董事会议事规则》                           √
  1.04   《监事会议事规则》                           √
  1.05   《独立董事工作细则》                         √
  1.06   《关联交易决策与控制制度》                   √
  1.07   《对外担保管理制度》                         √
  1.08   《投资者关系管理制度》                       √
  1.09   《募集资金管理办法》                         √
         关于终止部分募投项目并将剩余募集资
  2.00                                               √
         金永久补充流动资金的议案
         关于与美因健康科技（北京）有限公司签
  3.00   署《基因检测项目合作协议》暨关联交易        √
         的议案
         关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易
  4.00   执行情况及预计 2024 年度日常关联交易        √
         的议案
         关于公司及下属子公司向银行申请综合
  5.00   授信额度及公司提供担保和反担保额度          √
         的议案
         关于公司下属子公司开展售后回租融资
  6.00                                               √
         租赁业务暨公司提供担保的议案



                                    7
委托人姓名或名称（签章）：                 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股份性质及持股数量：                 委托人证券账户号码：

受托人签名：                               受托人身份证号码：

委托书有效期限：                           委托日期：2024 年      月       日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                       8
   附件三：

                          美年健康股东现场参会登记表

股东名称/姓名
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
电子邮箱
传真号码
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确、完整，如因所填内容与中国证券登记结算有限责
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的
后果由本人承担全部责任，特此承诺。
2、已填妥及签署的登记，截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、
传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：




                                                         年      月       日




                                          9