北京市天元律师事务所
关于美年大健康产业控股股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2024）第 038 号
致：美年大健康产业控股股份有限公司
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式，现场会议于 2024 年 1 月 23 日下午 14:50 在上海市静安区灵石路 697 号健康
智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受
公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
东大会规则(2022 修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《美年大健康产业控
股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的
召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结
果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第八
届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》、《公司第八届董事会独立董事专门会
议第一次会议决议》、《美年大健康产业控股股份有限公司第八届监事会第十九次
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（临时）会议决议公告》、《美年大健康产业控股股份有限公司关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为
必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第八届董事会于 2024 年 1 月 5 日召开第三十一次（临时）会议做出决议
召集本次股东大会，并于 2024 年 1 月 8 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股
东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、
审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东
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大会现场会议于 2024 年 1 月 23 日下午 14:50 在上海市静安区灵石路 697 号健康智
谷 9 号楼三楼公司会议室召开，由董事长俞熔主持，完成了全部会议议程。本次股
东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行
投票的具体时间为 2024 年 1 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 23 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 50 人，
共计持有公司有表决权股份 1,185,652,240 股，占公司股份总数 30.2906%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 528,814,650
股，占公司股份总数的 13.5100%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 43 人，共计持有公司有表决权股份 656,837,590 股，占公司股份总
数的 16.7807%。
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公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）43 人，代
表公司有表决权股份数 147,464,944 股，占公司股份总数的 3.7674%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师
出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的
议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
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（一）关于修订公司相关治理制度的议案
1.关于修订《公司章程》的议案
本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意1,184,678,196股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9178%；反对974,044股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0822%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意146,490,900股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的99.3395%；反对974,044股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的0.6605%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股
份的0%。
表决结果：通过。
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意1,184,643,896股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
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99.9150%；反对1,008,344股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0850%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意146,456,600股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的99.3162%；反对1,008,344股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的0.6838%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股
份的0%。
表决结果：通过。
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意1,184,643,896股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9150%；反对1,008,344股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0850%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意146,456,600股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的99.3162%；反对1,008,344股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的0.6838%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股
份的0%。
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表决结果：通过。
4.关于修订《监事会议事规则》的议案
本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意1,184,643,896股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9150%；反对1,008,344股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0850%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意146,456,600股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的99.3162%；反对1,008,344股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的0.6838%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股
份的0%。
表决结果：通过。
5.关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决情况：同意1,184,643,896股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9150%；反对1,008,344股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0850%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
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其中，中小投资者投票情况为：同意146,456,600股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的99.3162%；反对1,008,344股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的0.6838%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股
份的0%。
表决结果：通过。
6.关于修订《关联交易决策与控制制度》的议案
表决情况：同意1,184,638,796股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9145%；反对1,013,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0855%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意146,451,500股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的99.3128%；反对1,013,444股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的0.6872%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股
份的0%。
表决结果：通过。
7.关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：同意1,184,638,796股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9145%；反对1,013,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0855%；
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弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意146,451,500股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的99.3128%；反对1,013,444股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的0.6872%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股
份的0%。
表决结果：通过。
8.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：同意1,184,638,796股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9145%；反对1,013,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0855%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意146,451,500股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的99.3128%；反对1,013,444股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的0.6872%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股
份的0%。
表决结果：通过。
9.关于修订《募集资金管理办法》的议案
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表决情况：同意1,184,638,796股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9145%；反对1,013,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0855%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意146,451,500股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的99.3128%；反对1,013,444股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的0.6872%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股
份的0%。
表决结果：通过。
（二）关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
表决情况：同意1,184,678,196股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9178%；反对974,044股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0822%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意146,490,900股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的99.3395%；反对974,044股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的0.6605%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股
份的0%。
表决结果：通过。
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（三）关于与美因健康科技（北京）有限公司签署《基因检测项目合作协议》
暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决情况：同意656,424,746股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
99.8518%；反对974,044股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.1482%；
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意146,490,900股，占出席会议的非关联中小
投资者所持股份的99.3395%；反对974,044股，占出席会议的非关联中小投资者所
持股份的0.6605%；弃权0股，占出席会议的非关联中小投资者所持股份的0%。
表决结果：通过。
（四）关于确认2023年1-11月日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联
交易的议案
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决情况：同意146,485,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
99.3360%；反对979,144股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.6640%；
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。
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其中，中小投资者投票情况为：同意146,485,800股，占出席会议的非关联中小
投资者所持股份的99.3360%；反对979,144股，占出席会议的非关联中小投资者所
持股份的0.6640%；弃权0股，占出席会议的非关联中小投资者所持股份的0%。
表决结果：通过。
（五）关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担
保额度的议案
本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意1,128,662,356股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
95.1934%；反对56,989,884股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.8066%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意90,475,060股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的61.3536%；反对56,989,884股，占出席会议所有中小投资者
所持有表决权股份的38.6464%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决
权股份的0%。
表决结果：通过。
（六）关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案
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本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意1,128,662,356股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
95.1934%；反对56,989,884股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.8066%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意90,475,060股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的61.3536%；反对56,989,884股，占出席会议所有中小投资者
所持有表决权股份的38.6464%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决
权股份的0%。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于美年大健康产业控股股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
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负责人： _______________
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经办律师（签字）： ______________
______________
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