证券代码：002044             证券简称：美年健康         公告编号：2024-019


                   美年大健康产业控股股份有限公司

           第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
二次（临时）会议于 2024 年 1 月 26 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于
2024 年 1 月 31 日上午 10 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼
公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出
席会议的董事为 11 名（其中独立董事施东辉先生以通讯方式参加）。会议由公
司董事长俞熔先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。


       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公
司提供担保的议案》

       表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供 担保的
公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。

       2、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

       表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议。


    特此公告。
                                       美年大健康产业控股股份有限公司
                                                董    事   会
                                            二〇二四年二月一日