证券代码：002044           证券简称：美年健康           公告编号：2024-094

                   美年大健康产业控股股份有限公司
            第九届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
（临时）会议于 2024 年 10 月 24 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024
年 10 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出
席会议的董事为 9 名（其中，委托出席董事 1 名，董事朱超因工作原因未能亲自
出席，委托董事杨策代行表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
    《公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第九届董事会第二次（临时）会议决议；
    2、公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议。

    特此公告。
                                            美年大健康产业控股股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                二〇二四年十月三十一日