董事会公告



股票代码：002048             股票简称：宁波华翔          公告编号：2024-001



                   宁波华翔电子股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知
于2024年1月18日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年1月30日上午9:00在上
海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中王世
平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生
主持，公司监事与高管部分列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》
    韩铭扬先生由于工作变动，将自 2024 年 2 月 1 日起，不再担任公司董事会秘书
之职，其辞职后将继续在上市公司及其控股子公司任职。
    董事会对韩铭扬先生在任期间的辛勤工作表示感谢。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
   2、审议通过了《关于聘任董事长助理的议案》

    经董事长提名，公司提名委员会审核通过，会议同意聘任韩铭扬先生为董事长助
理，任期与公司第八届董事会一致。自2024年2月1日起至2026年6月27日止。简历请
见附件。



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    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
   3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

    经董事长提名，公司提名委员会审核通过，会议同意聘任张远达先生为公司董事
会秘书，任期与公司第八届董事会一致。自2024年2月1日起至2026年6月27日止。简
历请见附件。
    张远达先生的联系方式如下：
    联系地址：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层
    联系电话：021-68948127
    传真：021-68942260
    电子邮件：Stock-dp@nbhx.com

    三、提名委员会审核意见
    韩铭扬先生因工作变动不再担任董事会秘书的职务，经董事长提名，董事会聘任
韩铭扬先生为董事长助理，聘任张远达先生为公司董事会秘书，上述高管的辞职和聘
任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高
管的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们同意本次公司高管调整事项。

    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第五次会议决议


    特此公告。


                                                 宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2024 年 1 月 31 日




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    附件简历：
    1、韩铭扬先生，51 岁，本科学历。曾任职雅戈尔集团股份有限公司证券部，宁
波华翔证券事务部，2015 年 6 月起任宁波华翔董事会秘书。
    韩铭扬先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。
    2、张远达先生，40 岁，研究生学历。2023 年 12 月加入宁波华翔，2024 年 1 月
取得深交所董事会秘书资格证书。曾任马瑞利集团中国区运营及业务拓展副总裁；安
道拓集团中国区人力资源总监、运营总监。
    张远达先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。




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