股东大会决议公告


股票代码：002048              股票简称：宁波华翔         公告编号：2024-021




                    宁波华翔电子股份有限公司
                   2023年年度股东大会决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、 会议召开情况
    1、召开时间
   现场会议召开时间为：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 5 月 24 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
      会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东188人，代表股份529,741,084股，占上市公司总股
份的65.0711%。
    其中：通过现场投票的股东7人，代表股份374,397,157股，占上市公司总股份
的45.9893%。

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    通过网络投票的股东181人，代表股份155,343,927股，占上市公司总股份的
19.0818%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东184人，代表股份156,043,027股，占上市公司总股
份的19.1677%。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份699,100股，占上市公司总股份的
0.0859%。
    通过网络投票的中小股东181人，代表股份155,343,927股，占公司股份总数
19.0818%。
    公司全部董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
    1、审议通过 《公司 2022 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
    同意 529,303,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9173%；反对 383,321
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0724%；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
    同意 155,605,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7193%；反对 383,321
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2457%；弃权 54,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0351%。
    2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 529,393,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9343%；反对 293,321
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
    同意 155,695,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7770%；反对 293,321
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1880%；弃权 54,700 股（其中，因未投票默
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认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0351%。
    3、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 529,393,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9343%；反对 293,321
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%；弃权 144,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%。
中小股东总表决情况：
    同意 155,695,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7770%；反对 293,321
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1880%；弃权 144,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0927%。
    4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 529,398,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9353％；反对 287,821
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543%；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
    同意 155,700,506 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7805%；反对 287,821
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1844%；弃权 54,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0351%。
    5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 529,418,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9391%；反对 232,821
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0439%；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0170%。
中小股东总表决情况：
    同意 155,720,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7931%；反对 232,821
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1492%；弃权 90,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0577%。
    6、审议通过《关于<宁波华翔电子股份有限公司未来三年（2023-2025 年度）股
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东回报规划>的议案》
总表决情况：
    同意 529,398,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9353%；反对 342,821
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0647%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 155,700,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7803%；反对 342,821
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 529,280,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9130％；反对 396,321
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0748%；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%。
中小股东总表决情况：
    同意 155,582,406 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7048%；反对 396,321
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2540%；弃权 64,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0412%。
    8、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
    同意 155,650,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7482％；反对 383,321
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2457％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。
中小股东总表决情况：
    同意 155,650,106 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7482%；反对 383,321
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2457%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0062%。
    9、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
                                      4
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    同意 529,348,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9258%；反对 377,821
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0713%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。
中小股东总表决情况：
    同意 155,650,106 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7482%；反对 377,821
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2421%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0097%。
    10、审议通过《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》
总表决情况：
    同意 528,862,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8341％；反对 869,221
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1641%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。
中小股东总表决情况：
    同意 155,164,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4368%；反对 869,221
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5570%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0062%。
    11、审议通过《关于现金收购宁波诗兰姆 47.5%股权和海外诗兰姆相关股权的议
案》
总表决情况：
    同意 154,825,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2195％；反对 1,217,921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7805%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 154,825,106 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2195%；反对 1,217,921
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7805%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
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资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2023年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2023年度股东大会
法律意见书。


    特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2024年5月24日




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