董事会公告



股票代码：002048             股票简称：宁波华翔          公告编号：2024-031



                   宁波华翔电子股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通
知于2024年10月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年10月28日下午
4:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名
（其中王世平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长
周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    与会董事认真、仔细地审阅了公司 2024 年第三季度报告，确认该报告内容真实、
准确和完整，第三季度报告详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    本次会议同意修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》相应条款。
修订后的制度全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，
股东大会召开时间将另行通知。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议


特此公告。


                                      宁波华翔电子股份有限公司
                                                董事会
                                          2024 年 10 月 30 日




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